Las Divisiones de Asesoría Jurídica de las cuatro Superintendencias analizan los principales puntos de trascendencia jurídica relacionados con la propuesta de reformas regulatorias planteadas al CONASSIF del: Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley7786, Reglamento del Centro de Información Conozca a su Cliente, CICAC, y Lineamientos operativos para el funcionamiento, acceso, y uso del CICAC. Se concluye que el proyecto es viable jurídicamente, dado que no existen violaciones a normas vigentes.
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